HỘI NGHỊ CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RỦI RO QUỐC GIA VỀ RỬA TIỀN, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ

Thứ ba - 21/05/2019 00:06 423 0

Ngày 17/5/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 và Kế hoạch hành động, giải quyết rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 tại điểm cầu trung tâm Hà Nội và các điểm cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Tại điểm cầu NHNN chi nhánh tỉnh Khánh Hòa có sự tham gia của 75 đại biểu gồm: Giám đốc, Lãnh đạo và cán bộ Thanh tra, giám sát Chi nhánh; đại diện của 42 Chi nhánh Tổ chức tín dụng và 18 Tổ chức kinh tế làm Đại lý đổi ngoại tệ; Tổ chức kinh tế làm đại lý chi, trả ngoại tệ; Tổ chức kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RỦI RO QUỐC GIA VỀ RỬA TIỀN, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ

      Hội nghị đã công bố Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 và Kế hoạch hành động, giải quyết rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020.
    Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 đã xác định rủi ro rửa tiền quốc gia là TRUNG BÌNH CAO, rủi ro về tài trợ khủng bố quốc gia là THẤP. Báo cáo cũng đã xác định rủi ro rửa tiền cụ thể cho các lĩnh vực kinh tế.
      Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận và trao đổi về các nội dung: Sự cần thiết và quá trình triển khai đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam; Kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố của quốc gia và theo lĩnh vực; Kế hoạch hành động giải quyết rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng.
      Hội nghị đã truyền tải những thông tin hữu ích về các kết quả chính của hoạt động đánh giá rủi ro quốc gia, thông qua đó nâng cao nhận thức của các bộ, ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế đối với công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố để triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020.

Nguồn tin: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa